据彭博社9月22日报道，美国联邦检察官正在调查加密货币交易所币安是否明知故犯地允许违反伊朗制裁的交易，此举发生在币安达成43亿美元联邦和解近三年后。
调查核心
报道称，曼哈顿美国检察官办公室主导此次调查，华盛顿司法部刑事局亦参与。检察官重点审查币安的合规控制措施，以及该交易所是否知晓受审查的交易。币安回应称对制裁违规采取零容忍政策，并全力配合执法机构。
6100万美元没收案
在另一起独立诉讼中，纽约南区于9月14日提交经核实的民事没收申诉，寻求没收10个加密货币地址中持有的全部USDT，价值约6100万美元。检方指控这些资产源于伊朗原油黑市销售，涉及两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale通过币安账户处理相关收益。该申诉未指控币安本身有不当行为。
币安行动与时间线
币安表示，在2025年4月收到执法部门关于Hexa Whale等账户的问询后，于同年8月下线该账户；2026年1月下线Blessed Trust。公司称其合规团队超1500人，并指直接接触伊朗实体的账户不存在。
历史和解背景
2023年11月，币安对美国《银行保密法》等指控认罪，同意支付总计43.16亿美元罚款，并被要求保留独立合规 monitor 三年。此前联邦检方称币安导致美国用户与伊朗居民间超8.98亿美元交易。